웨비나속 Q&A

맞습니다. 체이널리시스의 솔루션은 사법당국, 수사당국 등 정부기관에서 불법 자금에 대한 거래 분석을 위해 사용하고 있습니다. 또한 가상자산 사업자의 경우, 고객 자산의 보호를 위한 거래 모니터링 등을 위해 사용중입니다.

답변 감사합니다..

예를 들어 심각도의 카테고리로 분류되는 주체들은, 알려진 범죄행위와 결부되어있다거나 국제적인 규제감독기관에 의해 제재대상이 된 경우가 그 기준이 되고 있습니다.

문의주신 내용에 대해서는 제공이 어려운 점 양해 부탁드립니다.

답변 감사합니다!

체이널리시스의 솔루션은 범죄수익금 추적과 가상자산 사업자들의 컴플라이언스 준수를 위해 활발하게 사용중입니다.

가상자산 사업(코인에 대한 거래가 발생하는)을 준비하시는 일반기업들을(가상자산사업자) 예를 들면 말씀 드리겠습니다. 법 집행기관은 가상자산 거래소에 대해 금융 위원회에 등록하고 고객으로부터 고객 확인제도(KYC* Know your Customer)를 수집해야 하는 법적 절차를 수행할 수 있습니다.법적 절차에 대한 대응으로 거래소는 이름, 주소, 정부 식별 문서 등 가상자산 주소와 관련된 모든 식별 정보를 법 집행기관에 제공하여 추가 조사를 할 수 있도록 할 것입니다. 사례로, 가상자산의 투명성과 블록 체인 분석을 활용할 수 있는 능력 덕분에, 법 집행 기관은 테러 자금 조달 캠페인을 중단 시키고, 아동 성 학대 자료 웹사이트를 해체하고, 다크넷 마켓플레이스 관리자의 부당한 수익을 탈취할 수 있었습니다. 또한 저희와 같은 블록 체인 분석 툴(솔루션)(KYT&Reactor&Stoyline) 은 금융 기관과 가상자산 거래소가 자금 세탁 방지(Anti-Money Laundering) 요건을 충족시키고 있는지 확인하기 위해 사용합니다. 이러한 툴은 고객의 잠재적 고위험 활동 패턴을 탐지하고 사용자에게 경고할 수 있습니다. 고객은 이러한 툴을 사용하여 고객이 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control, OFAC)의 허가를 받은 개인, 단체 또는 관할권과 거래를 시도하는지, 아니면 다크넷 마켓, 스캠, 사기 및 기타 형태의 불법 활동에서 발생한 자금을 현금화하는지 여부를 확인할 수 있습니다. 국내외 대표적으로 해결한 사건으로는 전세계 수사기관과 국내 경찰청 및 국내 거래소 협조로 웰컴투 비디오 사건을 해결한 바 있습니다. https://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=61051

체이널리시스는 2014년부터 가상자산과 관련된 데이터를 수집하고 분석하는 업무를 수행했습니다. 이는 체이널리시스가 가장 많은 데이터를 가장 오랫동안 분석해왔음을 의미하며, 이 과정동안 데이터 분석을 위한 알고리즘 및 해당 주소를 제어하는 개체에 대한 식별 능력을 계속 발전시켜 왔습니다. 체이널리시스의 데이터 분석 및 식별 능력은 결정론적 방법을 사용하여 오탐없이 효과적으로 가상자산 거래를 분석할 수 있도록 지원합니다.

필요서류는 아래와같습니다. ①신고서 ②정보보호관리체계(ISMS) 인증서 ③실명확인 입출금계정(실명계정) ④금융관련 법률 위반 사실 ④직권말소 경력 신고서에 포함되는 내용은 아래와 같습니다. - 신고인 - 본점, 주사무소 및 영업소의 소재지와 연락처 - 전자우편주소, 인터넷도메인 이름, 호스트서버의 소재지 - 대표자 및 임원의 실지명의와 국적 - 가상자산사업자가 수행할 행위의 유형 - 실명확인이 가능한 입출금계정에 관한 정보

DeFi(Decentralized Finance)는 탈중앙화된 금융으로 인터넷을 사용할 수 있는 모든 사람에게 열려 있는 금융서비스입니다. 기존의 금융서비스와 다르게 블록체인 기술을 사용하며, 중앙 기관 없이 탈중앙화된 환경에서 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 금융서비스를 총칭합니다. DeFi(디파이)를 이해하기 위한 가장 좋은 방법은 전통적인 금융서비스와 비교하는 것입니다.