웨비나속 Q&A
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[질문] 사법기관등외에 일반기업이나 개인등에서 체이널리시스의 솔루션을 사용하여 가상자산 범죄를 분석하고 대응하는 방법에는 어떤 방안들이 있는지요?
가상자산 사업(코인에 대한 거래가 발생하는)을 준비하시는 일반기업들을(가상자산사업자) 예를 들면 말씀 드리겠습니다. 법 집행기관은 가상자산 거래소에 대해 금융 위원회에 등록하고 고객으로부터 고객 확인제도(KYC* Know your Customer)를 수집해야 하는 법적 절차를 수행할 수 있습니다.법적 절차에 대한 대응으로 거래소는 이름, 주소, 정부 식별 문서 등 가상자산 주소와 관련된 모든 식별 정보를 법 집행기관에 제공하여 추가 조사를 할 수 있도록 할 것입니다. 사례로, 가상자산의 투명성과 블록 체인 분석을 활용할 수 있는 능력 덕분에, 법 집행 기관은 테러 자금 조달 캠페인을 중단 시키고, 아동 성 학대 자료 웹사이트를 해체하고, 다크넷 마켓플레이스 관리자의 부당한 수익을 탈취할 수 있었습니다. 또한 저희와 같은 블록 체인 분석 툴(솔루션)(KYT&Reactor&Stoyline) 은 금융 기관과 가상자산 거래소가 자금 세탁 방지(Anti-Money Laundering) 요건을 충족시키고 있는지 확인하기 위해 사용합니다. 이러한 툴은 고객의 잠재적 고위험 활동 패턴을 탐지하고 사용자에게 경고할 수 있습니다. 고객은 이러한 툴을 사용하여 고객이 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control, OFAC)의 허가를 받은 개인, 단체 또는 관할권과 거래를 시도하는지, 아니면 다크넷 마켓, 스캠, 사기 및 기타 형태의 불법 활동에서 발생한 자금을 현금화하는지 여부를 확인할 수 있습니다. 국내외 대표적으로 해결한 사건으로는 전세계 수사기관과 국내 경찰청 및 국내 거래소 협조로 웰컴투 비디오 사건을 해결한 바 있습니다. https://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=61051
체이널리시스
2023-01-11 14:42
[질문] 기업에서 조직의 통찰력을 향상시키고 디파이 위험과 불법활동을 효율적으로 관리할 수 있는 방법에 대해서 문의드립니다
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[질문] 체이널리시스 솔루션이 타사의 솔루션과 비교하여 지니는 우수한 성능과 고유한 성능에 대해서 질문드립니다
체이널리시스는 2014년부터 가상자산과 관련된 데이터를 수집하고 분석하는 업무를 수행했습니다. 이는 체이널리시스가 가장 많은 데이터를 가장 오랫동안 분석해왔음을 의미하며, 이 과정동안 데이터 분석을 위한 알고리즘 및 해당 주소를 제어하는 개체에 대한 식별 능력을 계속 발전시켜 왔습니다. 체이널리시스의 데이터 분석 및 식별 능력은 결정론적 방법을 사용하여 오탐없이 효과적으로 가상자산 거래를 분석할 수 있도록 지원합니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:20
[질문] 블럭체인 플랫폼 사업을 진행시에 개인정보보호법과 관련하여 준비해야할 서류항목 등에 대해 설명 부탁드리겠습니다
필요서류는 아래와같습니다. ①신고서 ②정보보호관리체계(ISMS) 인증서 ③실명확인 입출금계정(실명계정) ④금융관련 법률 위반 사실 ④직권말소 경력 신고서에 포함되는 내용은 아래와 같습니다. - 신고인 - 본점, 주사무소 및 영업소의 소재지와 연락처 - 전자우편주소, 인터넷도메인 이름, 호스트서버의 소재지 - 대표자 및 임원의 실지명의와 국적 - 가상자산사업자가 수행할 행위의 유형 - 실명확인이 가능한 입출금계정에 관한 정보
체이널리시스
2023-01-11 14:26
DeFi(Decentralized Finance)는 탈중앙화된 금융으로 인터넷을 사용할 수 있는 모든 사람에게 열려 있는 금융서비스입니다. 기존의 금융서비스와 다르게 블록체인 기술을 사용하며, 중앙 기관 없이 탈중앙화된 환경에서 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 금융서비스를 총칭합니다. DeFi(디파이)를 이해하기 위한 가장 좋은 방법은 전통적인 금융서비스와 비교하는 것입니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:15
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[질문]가상자산을 통한 적정한 가치 평가와 실물 경제와 연결하여 투기가 아닌 투자로 이어질 수 있는 디파이 인프라 시스템을 통해 어떻게 보완할 수 있는지요?
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[질문] 블록체인의 복잡한 스마트 계약과 트랜잭션을 지혜롭게 리뷰하고 조사할 수 있는 방법에 대해서 질문드립니다
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[질문] 전세계적으로 수천 수만종의 암호화폐가 있고, 최근에는 NFT 같은 새로운 디지털 자산 유형까지 생겨나고 있는데, 체이널리시스가 커버하는 가상자산 종류나 범위는 어떻게 되는지 궁금합니다, 기술적으로 추적 대상의 제한이나 한계가 있는지 궁금합니다
본 링크로 들어가시면 지원하고있는 자산들을 보실 수 있습니다. https://support.chainalysis.com/hc/en-us/sections/4428255736212-Asset-coverage
체이널리시스
2023-01-11 14:33
[질문] 이 링크로 들어가면 Username과 Password를 물어보는데 지원 중이신 자산 목록은 혹시 비공개 자료인가요?
전영진
2023-01-11 14:35
[질문] 가상자산의 경우 일반 계좌와의 차이가 송금시 필요한 수신 계정의 경우 공개키의 형태로 누구나 알 수 있는 것인데, 범죄관련 자산이 수천 수만개의 공개된 계정으로 이전 후 복잡한 거래를 통해 현금화할 경우 이의 모든 거래를 현금화 전에 완전히 추적한다는 것이 가능한가요?
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[질문] 가상자산 관련 국내에서 지원되어야 할 입법사항은 어떤 것이 있는가요.
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[질문] 투자자 보호를 위한 가상자산 규제만 확실히 정착된다면 기존 금융기관들도 경쟁에서 살아남기 위해 디파이 서비스 도입을 적극적으로 검토하는 추세인데 이런 가상자산거래에 대한 추적시스템이 불건전한 거래를 뿌리뽑는 계기가 될수있기를 바랍니다. 현재 불법적인 거래의 추산치와 추적시스템을 사용해 밣혀낸 거래규모는 어느정도인지 궁금합니다.
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[질문] 디파이 트랜잭션과 기존의 블록체인 트랜잭션을 각각 최적으로 추적할 수 있는 방안에 대해서 설명 부탁드립니다
블록체인 트랙재션을 효율적으로 추적하기위해서는 각 메인넷의 동작 원리를 분석하고 이를 시각화해 자금 흐름을 추적하는것이 효과적입니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:58
[질문] 안녕하세요!! 리액터와 스토리라인의 차이점에 대해서 설명해주실수 있을까요!
스토리라인 제품은 분석하려는 가상자산 흐름에 대한 핵심 경로에 집중하여 복잡한 트랜잭션을 간단히 시각화할 수 있으므로, 그래프 도구(예: Reactor)가 제공하는 종합적인 시각을 보완합니다. Storyline과 Reactor는 모두 독립 실행형 솔루션으로 사용하거나 두 가지 사용 사례가 필요한 사람들을 위해 함께 사용할 수 있습니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:23
[질문] 가상자산의 거래에 대한 추적과 분석을 한다는 것이 가상자산 본래의 장점을 퇴색 시키는 건 아니지 궁금합니다?
체이널리시스는 개인 수준의 식별이 아닌, 서비스 수준의 식별을 제공하고 있습니다. 이는 가상자산 내에 불법 자금이나 자금 세탁과 같은 불법 행위에 대한 대응 및 예방 조치로서 결국에는 가상자산 생태계에 대해 긍정적인 영향을 줄 것이라고 믿고 있습니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:59
[질문] 현재 체이널리시스의 국내 고객사들은 주로 어떤 산업 분야의 기업들인가요?
가상자산 관련한 모든 분야의 기업들을 대상하고있습니다.
체이널리시스
2023-01-11 15:00
[질문]가상자산의 거래 추적과 분석 자료 생성과 관리 시, 개인의 흐름과 분석에 대한 세부 내역에 대한 정보 보호와 보안은 어떻게 지원하는지요?
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[질문] DeFi Transaction을 신속하고 효율적으로 분석하고 조사할 수 있는 방법에 대해서 질문드립니다
Defi Tx 같은 경우 스마트 컨트랙트의 개입으로 보내는이와 받는이의 구분이 일반 트랙잭션보다 복잡하게 보일수있습니다. 이를 명료하게 표현하고 시각화 함으로써 효율적으로 분석할 수 있습니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:15
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