웨비나속 Q&A
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[질문] 주소 입력시 "바이낸스" 등으로 명확한 서비스명이 확인되는 케이스의 경우, 체이널리시스는 어떤 요건이 확인될 때 명시해주시는지 궁금합니다.
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[질문] 요새 가상자산 기업의 부도로 그 피해는 개인이 많이 보는데 체이널리시스가 가상자산 분석 최고권위기관으로서 그런 징후를 사전에 감지한 경우가 있는지요?
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[질문] 체이널리시스 솔루션은 수사기관이나 정부당국 요청이 있을 경우 암호화폐 거래 흐름이나 추적성을 제공하는 기술이 핵심인걸로 아는데, 평소에 이를 추적하는 것은 거래자간 프라이버시나 개인정보 보호를 침해하는 것 아닌가 싶은데요, 개인정보 보호 규제와 추적의 합법성 경계는 어떻게 되는지 궁금합니다. 기술적인 면과 지역마다의 규제기준 차이를 어떻게 정합시키는지 궁금합니다
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[질문] 가상자산이 특정 거래소에 들어간 이후에는 자금 추적이 불가능한데, 그런 경우에는 민간 기업이 추가적으로 추적할 수 있는 방법을 연구하신 것이 있나요?
오늘 세션중에 질문주신 내용을 다룰 예정 입니다~ 추가 질문있으시면 추후에 또 말씀해주세요.
체이널리시스
2023-01-11 14:20
디파이의 성공 및 장기적 활성화를 위해 뛰어넘어야 할 가장 큰 산이 무엇이라고 생각하시는지 궁금합니다.
범죄활동에 대비한 보안, 그리고 범죄활동 발생시엔 적절한 솔루션사용으로 장기적으로 가상자산생태계에 신뢰를 쌓는 일일 것이라고 생각됩니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:12
[질문] 가상자산이 실물자산화되려면 결국 거래소 및 이와 연계된 금융기관을 통해 실물자산등으로 변경될텐데, 현재 추적과 분석이라 함은 이 처럼 실물자산화 하기 전의 거래에 대한 추적과 분석의 이야기인가요? 실물자산화하면 이를 추적하는 건 그리 어려운 일 같지가 않아서요. (그래서 현재 랜섬웨어에 묶여 있는 돈이 많죠)
현재 체이널리시스에서 제공하는 추적/분석 데이터는 온체인 데이터입니다. 즉, 공개된 블록체인 상에서 발생하는 거래와 그에 대한 정보를 제공하는 것이기 때문에 가상자산 거래소로 들어가는 것까지의 분석을 지원합니다. 가상자산 거래소로 들어가 실물자산화된 이후의 추적은 제공하지 않습니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:13
[질문] 가상자산의 개발과 운영에 대한 분리에 대한 제도나 규제 등 도입으로 가상 자산의 신뢰도를 높이는 방안은 무엇이 있을지요?
답변드리기 어려운 질문이네요 ^^. 오늘 발표자가 말씀 주신것 처럼 가상자산의 경우는 탈중앙화라는 기본 원칙을 유지하는게 중요한 부분중 하나라고 판단하고 있습니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:39
[질문] 가상자산을 사용하는 것은 개인의 책임이지만 보호하는 것은 개인보다는 코인거래소의 역학이고 금융당국의 역할같은데 개인의 책임도 일부 있는지요?
개인의 입장에서는, KYT/KYC를 준수하고 금융당국에서 권고하는 규정을 준수하는 합법적인 거래소를 이용하는 것이 중요합니다. 또한 거래소가 아닌 개인 지갑을 사용하는 경우 개인키에 대한 보관을 안전하게 하는 것도 본인의 자산을 지키기 위해 필요한 중요한 측면이라고 할 수 있습니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:10
[질문] 블록체인 개발자들이 사용자의 익명성을 보장하기 위해서 zksnark 와 같은 기능들을 추가하고 있는데, 이런 기능들이 적용된 블록체인에서도 추적이 가능하도록 준비중인것이 있나요?
체이널리시스가 영지식증명등의 기술자체를 추종하는것은 아니지만, 온체인 내부에서의 기술 발전에 따라 온체인 네트워크를 분석할수 있도록 지속적으로 R&D를 하고 있습니다 오늘 소개드리는 Storyline도 유사한 맥락이겠습니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:34
[질문] 체이널리시스는 현재 가상 자산 수탁서비스는 제공하지 않는 것으로 알고 향우에는 진출할 계획이 있는지요?
저희는 블록체인 데이터 분석 엔터프라이즈 회사로 거듭나기 위해 준비중에 있습니다. 수탁서비스(Custody) 사업자분들에게 저희 솔루션과 서비스는 제공 가능하나 저희가 직접 수탁서비스를 할 계획은 글로벌적으로 아직 계획이 없는걸로 알고있습니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:27
[질문] 암호화폐는 초창기부터 익명성, 데이터프라이버시가 중요한 가치였는데요, 체이널리시스 솔루션이 제공하는 암호화폐 추적성은 암호화폐 거래자 입장에서는 이런 가치를 훼손하는 면이 있는거 아닌가 싶은데요. 어떻게 이해하고 받아야들여야 하는걸까요
체이널리시스는 개인 수준의 식별이 아닌, 서비스 수준의 식별을 제공하고 있습니다. 이는 가상자산 내에 불법 자금이나 자금 세탁과 같은 불법 행위에 대한 대응 및 예방 조치로서 결국에는 가상자산 생태계에 대해 긍정적인 영향을 줄 것이라고 믿고 있습니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:06
[질문] 가상자산 데이터 분석 솔루션중에서 업데이트 예정이거나 새롭게 출시 예정인 솔루션에 대해서 문의드립니다
오늘 세션의 주요 주제인 스토리라인도 이번에 따끈하게 나온 솔루션 입니다. 이외에 Playbook 같은 가상자산 시장에 대한 분석툴도 신규로 출시 예정 입니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:25
[질문] 가상자산 거래소에서 체이널리시스 제품의 활용분야가 어떤부부인 있을까요
가상자산 거래소의 경우 현재 체이널리시스의 KYT(Know Your Transaction)을 사용하여 고객의 가상자산 거래를 모니터링하고 있습니다. 이는 고객이 위험한 주소/지갑과의 거래를 모니터링함으로써 불법자금 세탁 방지 준수 의무 및 고객의 자산을 보호하기 위함입니다. 또한 Reactor라는 분석 솔루션을 사용하여 의심스러운 거래가 발생했을 때 추가적인 거래 분석을 수행하고 있습니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:07
[질문] 기업에서 가상자산과 관련된 컴플라이언스 준수와 리스크를 효율적으로 관리하려면 어떻게 준비를 해야 하는지요?
대표적으로 전통금융권에서는 KYC(Know your Customer)가 컴플라이언스 준수에 필수요건이었습니다. 그러나 비트코인과 같은 가상자산은 블록체인이라고 알려진 불변의 공공 원장에서 운용됩니다. 누구나 이러한 블록체인에서 전체 트랜잭션(거래) 기록을 조회할 수 있습니다. 원장에는 임의의 숫자와 문자의 다른 문자열과 거래되는 일련의 문자가 표시됩니다. 이에 KYC와 더불어 트랜젝션 모니터링, KYT(Know Your Transaction)의 기술이 대표적인 가상자산 리스크에 대한 필수 요건입니다. 예를 들어 거래소를 운영하는 당사자의 플랫폼에 사용자가 테러리스트, 마약거래상, 해킹한 코인을 거래하는데 이용을 하고 그에 대한 피해 금액 및 사회적 비용은 상당할 겁니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:19
[질문] 가상자산이 앞으로 자의든 타의든 사용이 될 것으로 보는데 기술과 제도가 함께 병행해서 발전해야 할 것 같은데 현재는기술만 많이 앞서가고 있는데 제도에 대한 개선 방향은 타국과 비교해서 한국은 어떤점이 제일 부족하다고 생각하는지요?
싱가포르를 예를 들면 Monetary Authority of Singapore (MAS) 라는 통화감독청이 처음 가상자산에 대한 규제&제도 방안을 마련할 때 체이널리시스가 그동안 전세계 공공기관과 활발히 협업을 해왔던 노하우와 자료&기술을 활용하여 첫 가상자산 규제 가이드라인을 만들었습니다. 새로운 자산이라는 인식과 함께 블록체인과 가상자산에 대한 전문교육과 전문가들과의 의견을 들으며 융통성과 균형을 갖춘 규제 마련(투자자보호 및 가상자산산업의 활성화)이 필요로 해보입니다. 현재 국내 공공기관들과도 활발히 이에 대해 논의중에 있습니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:12
디파이란, 블록체인 기술을 기반으로 한 탈중앙화 금융을 뜻하는 말로 특정플랫폼을 지칭하는 말은 아닙니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:04
그렇군요~ 답변 감사합니다..
김홍식
2023-01-11 14:05
[질문]디파이 가상거래자산의 종류와 특징, 또 이커머스 와의 도입 사례가 있으면 말씀해 주세요.
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[질문] 체이널리시스는 업계에서 유명한 솔루션 벤더인데, 언제 국내시장에 진출했고 국내 엔터프라이즈 시장에 적용 사례는 어떤 것들이 있는지 궁금합니다
체이널리시스는 한국에 2021년 3월에 처음 지사를 설립하였습니다. 체이널리시스는 블록체인 데이터 분석 및 데이터 기반의 전문적인 서비스를 제공하며 전세계 70개국의 주요 거래소 및 가상자산사업자(VASPs), 금융기관, 수사기관, 공공기관(국세청, 관세청), 군, 정보기관 등에 가상자산 범죄와 자금세탁을 포착하고 방지하는 솔루션을 제공하고 있습니다. 프라이빗쪽은 국내 18개 가상자산 거래소들을 메인 고객으로 두고있고 현재 엔터프라이즈 기업들과는 활발히 미팅 이어나가며 대화를 이어가고 있습니다. 현재까지 싱가포르투자청(GIC)이 주도하는 1억7000만 달러 규모 시리즈F 투자 유치에 성공, 기업가치를 86억 달러로 인정받았으며, 이번 시리즈F 투자에는 기존 투자자인 엑셀(Accel), 블랙스톤(Blackstone), 드래고니어(Dragoneer), 펀더스클럽(FundersClub)이 투자를 늘렸고, 뱅크오브뉴욕멜론(Bank of New York Mellon)과 이머전스 캐피탈(Emergence Capital)이 새롭게 투자에 참여했습니다. 체이널리시스의 가장 핵심 제품인 KYT와 리액터는 SOC2 타입 II 인증을 획득했습니다. 향후 고객 요구를 충족하기 위해 제품 혁신에 지속적으로 투자하고 글로벌 운영을 확장하는 데 투자금을 사용할 예정입니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:05
[질문] 러그풀로 인한 피해 발생으로 인한 대비책은 무엇인지요? 이용자및 금융당국입장에서 설명바랍니다.
디지털자산 투자자들이 러그풀로 인한 손해를 예방하기 위해서는 다음 사항을 유심히 살펴봐야 합니다. 첫째, 개발자를 신뢰할 수 있는지 확인해야 합니다. 만약 익명의 개발자가 진행하는 프로젝트라면 더욱 주의해야 합니다. 둘째, 신뢰할 수 있는 스마트 컨트랙트 감사기관으로부터 코드 감사를 받았는지 확인해야 합니다. 물론, 외부 감사를 진행했다 하더라도 100% 안전을 보장하지는 않지만 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다. 셋째, 코드가 오픈소스로 공개되어 있는지 확인해야 합니다. 만약 오픈소스가 아니라면 개발자가 약속하는 내용이 스마트 컨트랙트 코드와 일치하여 신뢰할 수 있는지 확인해야 합니다.
체이널리시스
2023-01-11 14:04
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