가상자산 사업(코인에 대한 거래가 발생하는)을 준비하시는 일반기업들을(가상자산사업자) 예를 들면 말씀 드리겠습니다. 법 집행기관은 가상자산 거래소에 대해 금융 위원회에 등록하고 고객으로부터 고객 확인제도(KYC* Know your Customer)를 수집해야 하는 법적 절차를 수행할 수 있습니다.법적 절차에 대한 대응으로 거래소는 이름, 주소, 정부 식별 문서 등 가상자산 주소와 관련된 모든 식별 정보를 법 집행기관에 제공하여 추가 조사를 할 수 있도록 할 것입니다. 사례로, 가상자산의 투명성과 블록 체인 분석을 활용할 수 있는 능력 덕분에, 법 집행 기관은 테러 자금 조달 캠페인을 중단 시키고, 아동 성 학대 자료 웹사이트를 해체하고, 다크넷 마켓플레이스 관리자의 부당한 수익을 탈취할 수 있었습니다. 또한 저희와 같은 블록 체인 분석 툴(솔루션)(KYT&Reactor&Stoyline) 은 금융 기관과 가상자산 거래소가 자금 세탁 방지(Anti-Money Laundering) 요건을 충족시키고 있는지 확인하기 위해 사용합니다. 이러한 툴은 고객의 잠재적 고위험 활동 패턴을 탐지하고 사용자에게 경고할 수 있습니다. 고객은 이러한 툴을 사용하여 고객이 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control, OFAC)의 허가를 받은 개인, 단체 또는 관할권과 거래를 시도하는지, 아니면 다크넷 마켓, 스캠, 사기 및 기타 형태의 불법 활동에서 발생한 자금을 현금화하는지 여부를 확인할 수 있습니다. 국내외 대표적으로 해결한 사건으로는 전세계 수사기관과 국내 경찰청 및 국내 거래소 협조로 웰컴투 비디오 사건을 해결한 바 있습니다. https://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=61051